Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

Ngày 19/9/2011, UBCKNN đã có công văn yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và 4 công ty chứng khoán (Sacombank-SBS, SHS, SSI và BSVC) giải tỏa việc phong tỏa các tài khoản của ông Lê Văn Dũng, 02 Công ty (CtyCP Đầu tư y tế Medi; Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Kỹ thuật Hoàn Thiện) và 13 người có liên quan.

Cuối tháng 11/2010, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông) về “tội thao túng giá chứng khoán” theo Điều 181c-BLHS.

Ông Dũng đã bị bắt giữ từ ngày 26/11; ngày 27/11, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ em trai ông Dũng là ông Lê Văn Mạnh.

Ngày 3/12, bà Cao Hồng Vân - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng DVD – bị bắt giữ vì liên quan đến hành vi đưa hối lộ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Lê Văn Dũng cùng một số người khác đã lập nhiều tài khoản, thông đồng thực hiện việc mua, bán cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DHT.

Ngoài ra, Lê Văn Dũng cùng một số đối tượng đã lập ra nhiều công ty do người trong gia đình và bạn bè đứng tên làm lãnh đạo nhưng thực chất việc kinh doanh do Lê Văn Dũng chỉ đạo thực hiện để kinh doanh lòng vòng, tạo doanh thu ảo cho DVD; cung cấp một số thông tin không đúng thực tế, như về các hợp đồng có giá trị lớn, doanh thu của DVD... nhằm chào bán cổ phiếu của DVD ra công chúng và hỗ trợ đăng ký niêm yết cổ phiếu DVD trên HoSE.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác định dấu hiệu Lê Văn Dũng cùng một số người khác có hành vi thao túng cổ phiếu DVD và đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục làm rõ.

Cổ phiếu DVD của Dược Viễn Đông đã bị hủy niêm yết tại HoSE từ ngày 1/9.