Ngày 29-1, Viện KSNDTC truy tố ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ
tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty CP dược phẩm Viễn Đông (OTC: DVD), cùng 6 bị can về
hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, tháng 3- 2010, do cần tiền đáo hạn khoản vay
100 tỷ đồng tại Ngân hàng An Bình, ông Dũng có chủ trương cầm cố hơn 600.000 cổ
phiếu của mình và 540.000 cổ phiếu của Đào Xuân Hương (thành viên HĐQT Dược
Viễn Đông kiêm Tổng GĐ Cty CP liên doanh LiLi of France (LOF) - Cty con của
Dược Viễn Đông) đang lưu ký tại Cty CP Chứng khoán Bảo Việt. Đến tháng 7- 2010,
ông Dũng lại đề nghị Ngân hàng Tiên Phong cấp tín dụng hạn mức cho Cty LOF.
Để thực hiện giải ngân cho các khoản vay trên, ông Dũng chỉ
đạo cấp dưới là Cao Hồng Vân (Phó Tổng GĐ kiêm Kế toán trưởng) xây dựng hồ sơ
vay vốn cho cá nhân ông Dũng và bà Hương.
Theo đó, ông Dũng và bà Vân làm giả một số tài liệu để lừa
dối ngân hàng, trong đó có hợp đồng mua bán với Cty TNHH Thực phẩm Châu Úc; hợp
đồng kinh tế với Cty CP Dược phẩm SAVI… Bà Vân còn chỉ đạo Lương Thị Thủy (Kế
toán trưởng Cty LOF), Hoàng Thị Nhung (kế toán Cty Dược Viễn Đông) giả chữ ký
của Chủ tịch hội đồng thành viên Cty TNHH Thực phẩm Châu Úc; làm giả chữ ký
Tổng GĐ và scan con dấu của Cty CP Dược phẩm SAVI.
Do bộ hồ sơ giả trên, Ngân hàng An Bình đã giải ngân cho ông
Dũng 34 tỷ đồng, giải ngân cho bà Hường 27 tỷ đồng; Ngân hàng Tiên Phong giải
ngân cho Cty LOF hơn 83,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà 2 ngân hàng đã giải
ngân là hơn 144,5 tỷ đồng. Sau đó, Dược Viễn Đông không có khả năng thanh toán.
Vụ án còn có sự liên quan của bị can Hoa Triệu Long, nhân
viên Phòng thiết kế Dược Viễn Đông, có hành vi scan và in màu chữ ký, con dấu
vào bản hợp đồng giả mạo; bị can Nguyễn Thị Chinh, Trưởng ban Kiểm soát của
Dược Viễn Đông là đồng phạm, giúp sức cho hành vi làm giả hồ sơ tài liệu.
Trước đó, bị can Lê Văn Dũng đã từng bị TAND TP Hà Nội xử
phạt 4 năm về tội thao túng chứng khoán.
Theo L.D
Tiền Phong