Tối 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản " xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh.
Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan để điều tra về cùng hành vi trên.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người khác gồm: Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh, tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; 3 bị can khác thuộc các công ty kinh doanh bất động sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2020 Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.
Bà Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.
Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất còn xuống 300 tỷ. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex lập nhiều công ty để làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.
Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu một mét vuông tùy vị trí.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.
Trên sàn, cổ phiếu VMD của công ty đã tăng trần 4 phiên liên tiếp từ 37.850 đồng/cổ phiếu lên mức 46.250 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 9/11. Vốn hoá của VMD vượt 700 tỷ đồng.
VMD cũng là cổ phiếu có mức tăng "điên", khi cổ phiếu này phi một mạch từ 25.000 đồng lên thẳng 82.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong tháng 8 năm nay.
VMD có chuỗi tăng trần ấn tượng trong tháng 8 năm nay
Công ty Xuất nhập khẩu Y tế được thành lập năm 1984 là Doanh nghiệp nhà nước và cũng là Công ty Xuất nhập khẩu đầu tiên của Bộ Y tế. Cổ đông lớn của công ty hiện là Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 năm 45,34%, Trần Đình Huynh nắm 7 triệu cổ phiếu tương ứng 45,34%, Lê Xuân Tùng, tức con của bà Nguyễn Thị Loan nắm 7,39% vốn của doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1970 cư trú lại Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bà có trình độ tới Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc Dân). Ngoài chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vimedimex, hiện bà Loan đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty niêm yết khác là Công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình (HBS).
Theo thông tin đăng ký kinh doanh, bà Loan hiện cũng là người đại diện theo pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Quản lý quỹ quốc tế, Bất động sản Vimedimex Hòa Bình, Y tế Vime Saint Paul...
Bạch Huệ