Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)

1. Miễn nhiệm ông Trần Xuân Trường, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2, thôi làm người đại diện vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP lilama 69-2 là 10% vốn điều lệ. Toàn bộ vốn do ông Trần Xuân Trường quản lý được bàn giao cho ông Vũ Kế Chương tiếp nhận quản lý.

2. Giảm tỷ lệ vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giao cho ông Nguyễn Hữu Thanh, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 69-2 từ 25.38% xuống còn 20% vốn điều lệ Công ty. Số vốn giảm (5.38% vốn điều lệ) được bàn giao cho ông Vũ Kế Chương tiếp nhận quản lý.

3. Cử ông Vũ Kế Chương, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lisemco 5, làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, tỷ lệ vốn giao cho ông Vũ Kế Chương đại diện quản lý chiếm 18.1% vốn điều lệ Công ty (gồm 10% tiếp nhận bàn giao từ ông Trần Xuân Trường; 5.38% nhận bàn giao từ ông Nguyễn Hữu Thanh và 2.72% vốn điều lệ tăng thêm sau khi chào bán cổ phần ra công chúng).

Sau khi miễn nhiệm cử người đại diện thay thế, điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện quản lý, Người đại diện và tỷ lệ vốn giao cho người đại diện của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 69-2 như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - tổ trưởng người đại diện, quản lý 20% vốn điều lệ

- Ông Vũ Kế Chương quản lý 18.1% vốn điều lệ

- Bà Vũ Thị Ngà quản lý 15% vốn điều lệ (tỷ lệ thay đổi)

Thời gian từ 01 tháng 04 năm 2012.

4. Giới thiệu ông Vũ Kế Chương, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại công ty CP Lilama 69-2 ứng cử chức vụ Thành viên HĐQT công ty CP Lilama 69-2.

5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Lilama 69-2 nhiệm kỳ 2009 – 2014 đối với ông Lê Cao Bằng kể từ ngày 09/04/2012 (theo đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Cao Bằng)

6. Ngày 11/04/2012 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thông qua chương trình Đại hội, chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, và thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Kế Chương, kỹ sư Máy tàu thuỷ, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 69-2 kể từ ngày 11/04/2012 theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT.