Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt
tài sản liên quan đến Công ty CP chứng khoán SME (Công ty SME), ngày
12.7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can,
bắt tạm giam và khám xét đối với Cao Tuấn Nghĩa (39 tuổi, ngụ P.Quán
Thánh, Q.Ba Đình), nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn Anh.
Ông Nghĩa bị cơ quan điều tra tình nghi có vai trò đồng phạm giúp sức lãnh đạo Công ty SME lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Huy Chí, Chủ
tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SME; Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT
SME, cùng 3 cán bộ của Công ty SME để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình hợp tác đầu tư chứng khoán
niêm yết với Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), SME có nhiệm vụ
cung cấp thông tin về khách hàng, chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ
chứng khoán hợp tác đầu tư, bán theo yêu cầu của PVI...
Tuy nhiên, SME đã đưa ra những thông tin không chính xác để lừa dối
PVI. Chí và Tuấn đã rút hàng chục tỉ đồng của PVI để sử dụng.
Theo Thái Sơn