Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

QUYẾT NGHỊ

               Điều 1.  Phê chuẩn một số nội dung sau:

1.             Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Người đại diện 4.999.536 cổ phần (tương đương 10% Vốn điều lệ PVSB) của PTSC tại PVSB làm Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng.

2.             Phê chuẩn miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSB.

3.             Phê chuẩn bổ nhiệm Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.

Điều 2.  Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3.  Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.