Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nội dung họp: + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau