Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2011, kế
hoạch 03 tháng cuối năm 2011.
Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đựt 02 năm 2011 bằng tiền mặt
tỷ lệ 05%, giao BGĐ tiến hành các thủ tục để chia cổ tức trong tháng 12/2011
Điều 3: Tiếp tục thực hiện thí điểm tỷ lệ trích lương theo lợi nhuận
đến hết 31/12/2011.
Điều 4: Chấp thuận phương án mua 01 xe nâng rỗng cho khu vực HCM
Điều 5: Chấp thuận việc thanh lý Container cũ không có kế hoạch sử
dụng
Điều 6: Tái cấu trúc bộ máy quản lý của Công ty để đảm bảo định hướng
phát triển lâu dài như sau:
- Bổ nhiệm ông Phùng Văn Quang -
Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Chấp thuận ông Nguyễn Quốc Hùng
thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT để giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện
pháp luật của Công ty .
- Ông Nguyễn Thành Chương thôi giữ
chức vụ Giám đốc - Giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng -
Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc tài chính
- Bổ nhiệm ông Trần Đoàn Viện -
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hải Minh Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc phụ
trách khu vực phía Bắc
Điếu 7: Giao cho Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc tiếp tục hoàn
tất xin cấp GPXD, để sớm thực hiện kê hoạch xây tòa nhà VP
tại Hải Phòng.
Điều 8: Giao BGĐ tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu
quan để thay đổi thông tin trên GPKD
Điều 9: Ban giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm tổ chức, thi
hành quyết nghị này.
File đính kèm: HMH_NQH_QT 3.11.2011.pdf