Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

-          Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2014

-          Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014

-          Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

-          Thời gian thực hiện: 23/06/2014

-          Địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo sau

-          Nội dung họp:

+Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm2014;

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

+Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013, dự kiếnnăm 2014;

+Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

+Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 vàkế hoạch chi trả năm 2014;

+Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chínhbán niên;

+Tình hình tăng vốn kinh doanh và đầu tư dự án.