ĐIỀU 1:
Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Vi Trung
Sơn, Ông Hoàng Như Đô giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
Danh sách thành
viên Hội đồng quản trị sau khi bầu như sau:
- Ông Hoàng Anh Tú – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Hoàng Thị Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Vi Trung Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Như Đô – Thành viên HĐQT
Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu, tương đương
với
100
% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông
dự họp.
ĐIỀU 2:
Thông qua kết quả
bầu bổ sung Ông Hoàng Minh Tuấn, Ông Trần Xuân Bảy giữ chức vụ thành viên Ban
kiểm soát.
Danh sách thành
viên Ban kiểm soát sau khi bầu như sau:
- Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng BKS
- Ông Hoàng Minh Tuấn – Thành viên BKS
- Ông Trần Xuân Bảy
– Thành viên BKS
Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu, tương đương
với
100
% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông
dự họp.
ĐIỀU 3:
Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2011.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, Ban Tổng giám đốc và những
người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội
đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân
thủ theo các quy định của Pháp luật.