Thực hiện Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam ; Quyết định số 4 73 /QĐ-BYT ngày 1 7 /0 2 /201 6 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược , phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược , giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam .
Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam trân trọng thông báo mời Quý nhà đầu tư tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Tổng công ty, cụ thể như sau:
I. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam :
Giá trị doanh nghiệp thực tế của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015 để cổ phần hoá là
145.084.766.499 đồng.
G
iá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2015 để cổ phần hoá là
127.280.848.903 đồng.
II. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần:
Vốn điều lệ:
88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ đồng)
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Số cổ phần phát hành: 8.800.000 cổ phần
III.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư Chiến lược:
Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là: 3.500.000 cổ phần tương đương 39,77% vốn điều lệ.
IV. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược :
1.
Là Nhà đầu tư hoạt động cùng ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế; có quyền phân phối độc quyền thiết bị, vật tư y tế tại Việt Nam cho các hãng thuộc các nước trong khối G7
2.
Là Nhà đầu tư có năng lực về Tài chính và kết quả Kinh doanh thể hiện trong báo cáo Tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đáp ứng các chỉ tiêu sau:
+ Vốn chủ sở hữu tối thiểu 35 tỷ đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) và không bao gồm chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối,
+ Tổng tài sản tối thiểu 150 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
+ Doanh thu tối thiểu 400 tỷ đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và không có lỗ lũy kế, có báo cáo quyết toán thuế trong năm 2014.
3.
Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đối với số tiền mua cổ phần.
+ Cam kết bằng văn bản về việc không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày Tổng công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo mô hình công ty cổ phần.
+ Cam kết bằng văn bản về việc mua hết số lượng cổ phần đăng ký mua.
+ Cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Tổng công ty, có phương án hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Thiết bị y tế; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế.
V. Thời gian, địa điểm nhà đầu tư chiến lược gửi hồ sơ đăng ký.
1. Hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược:
- Đơn đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược (bản gốc) ;
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (Sao y công chứng/chứng thực theo quy định);
- Các cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền (bản gốc);
- Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
- Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013 và 2014 (Sao y công chứng/chứng thực theo quy định);
(Hồ sơ được đựng trong phong bì dán kín và niêm phong của Quý nhà đầu tư)
2. Thời gian nộp hồ sơ: trước 16h ngày 03/03/2016
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam
Số 1 ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.38235679 Fax: 04.38443260
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.
Trân trọng!
| Hà Nội, 18/02/2016 CHỦ TỊCH Trịnh Văn Mạo
|