Khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Hồ Khôi - CEO chứng khoán Tràng An
Điểm mặt 4 Tổng giám đốc, Chủ tịch CTCK bị bắt trong năm Rồng
Ngày 18/1/2013, Cơ
quan cảnh sát điều tra - Công an Tp. Hà Nội
đã có Thông báo số 341 về việc khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam
đối với Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Tràng An (
TAS) do đã có
hành vi “Chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức
hồ sơ nhận uỷ thác đầu tư của khách hàng để vay rồi chiếm đoạt tiền của Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (
SHB)”.
Theo SHB, vụ việc này xảy ra trước thời điểm 31/8/2012, khi
Habubank chưa chính thức sáp nhập vào SHB theo quyết định số 1559/QĐ –
NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, SHB
khẳng định sự việc trên không liên quan gì tới SHB trước khi Habubank chính thức
sáp nhập vào SHB.
Cụ thể, hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán giữa Habubank
và TAS diễn ra từ tháng 1/2011.
Ngày 7/2/2012 Habubank đã có đơn trình báo Công An TP. Hà Nội
về việc có dấu hiệu lừa đảo vi phạm pháp luật tại TAS.
Ngày 7/5/2012, Habubank đã có đơn tố cáo TAS, gửi Công An
TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc Habubank ký hợp
đồng ủy thác đầu tư với 04 khách hàng của TAS. Cũng tại thời điểm này, Habubank
chưa sáp nhập vào SHB.
Tính đến ngày 18/1/2013, dư nợ gốc mà Công ty Cổ phần chứng
khoán Tràng An còn nợ tại Habubank (nay là SHB) là 19,8 tỷ đồng. Khoản nợ này
được đảm bảo bằng số lượng chứng khoán trị giá tại ngày 18/1/2013 là 17,6 tỷ đồng.
Theo nguồn tin từ báo Người Lao động, ngoài ông Lê Hồ Khôi,
3 nhân viên của TAS cũng bị khởi tố là Trịnh Văn Toàn, phó tổng giám đốc; Lê
Quang Hưng, kế toán viên và Nguyễn Thị Lan, kế toán trưởng Công ty CP Chứng
khoán Tràng An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phương Mai