Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Nội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Trung tâm KNCN dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty cổ phần Sông Châu tại khu đất Mỹ Đình;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện HĐ HTĐT với Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng tại khu đất 118 Nguyễn Văn Trỗi;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
- Thời gian họp: Dự kiến vào thứ 5 ngày 27/04/2023