Ngày 09/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 409/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã CK: KTB) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
15/04/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng:
17/04/2015
- Lý do và mục đích:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nội dung cụ thể:
+ Thời gian thực hiện: 18/05/2015
+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
-
Nội dung đại hội:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2011 chưa chia. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
+ Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiếm soát đã chi trả trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2014.