Ngày 11/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 431/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015của
Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã CK: KSS) như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
20/04/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng:
22/04/2015
- Lý do và mục đích:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nội dung cụ thể:
+ Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/06/2015
+ Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty (Lũng Hoàn, Xuất Hóa, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắn Cạn)
-
Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên
+ Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014;
+ Thông qua việc thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh.