Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí kể từ ngày 16-12-2011 (với 72,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành).
Điều 2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.