Việc sáp nhập SKS-
CTCP Công trình giao thông sông Đà vào SD2 được HĐQT trình ĐHCĐ. Việc
sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi
cổ phần. Theo đó, SD2 phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ
phiếu của SKS đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài SD2 nắm giữ theo
tỷ lệ
01 SKS: 1,1 SD2 (hay 100 cổ phiếu SKS đổi được 110 cổ phiếu SD2) Sau
khi hoàn thành việc hoán đổi, SD2 sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của SKS và
SKS sẽ được tổ chức lại thành Công ty TNHH một thành viên do SD2 sở hữu
100% vốn điều lệ. Cổ đông của SKS sẽ chuyển thành cổ đông của SD2.
Theo
tỷ lệ hoán đổi trên, số lượng cổ phần SD2 cần phát hành thêm là
2.423.630 cổ phiếu. Như vậy, nếu thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng
thêm 24,2 tỷ đồng lên 144,2 tỷ đồng.
Công ty đồng thời đưa ra phương án sử dụng nhân lực hợp lý sau khi tiến hành sáp nhập. Công ty đồng thời cũng báo cáo đại hội về rủi ro EPS thay đổi nhất định trong ngắn hạn.
Có một số ngành nghề kinh doanh của SKS mà SD2 chưa có nên SD2 xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
Cổ đông cũng chất vấn lãnh đạo công ty "xin ban tư vấn sáp nhập giải đáp việc lựa chọn nguyên nhân lựa chọn tỷ lệ sáp nhập như trên". Đơn vị tư vấn là Chứng khoán Kim Long đã trả lời là dựa trên nhiều phương pháp so sánh tương quan, theo dõi biến động giá của 2 đơn vị trong vòng 1 năm trời nên đơn vị tư vấn lựa chọn mức hoán đổi như trên và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo công ty.
Cổ đông sẽ được nhận cổ tức của SKS, SD2 (nếu có) trước khi tiến hành sáp nhập.