Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (OTC)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với:

1. ông Phạm Công Danh, sinh ngày: 10/10/1965, tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh.

2. ông Phan Thành Mai, Sinh ngày 20/6/1971, tại Nghệ An, Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

3. ông Mai Hữu Khương, Sinh ngày 19/8/1983, tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, những người có tên nêu trên có tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). 

Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Từ năm 2012 cho đến nay, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Ông Phan Thành Mai, ông Phạm Công Danh và ông Mai Hữu Khương là những gương mặt được bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng từ tháng 2/2013, tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - tên cũ của Ngân hàng Xây dựng), trong đó ông Danh là chủ tịch HĐQT, ông Mai và ông Khương là thành viên HĐQT. Sau khi Ngân hàng TMCP Xây dựng ra đời vào tháng 5/2013, ông Phan Thành Mai được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.