Công ty Cổ phần Thép Việt Ý công bố
thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị như sau:
Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2007 dự kiến vào hồi 9h.00 ngày Thứ 3, 10/04/2007 tại Trung tâm
hội nghị quốc gia (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội).
Điều 2: Phê duyệt chương trình nghị sự
của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với các nội dung sau.
2.1
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 với nội dung
chính như sau:
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269
tỷ đồng.
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 164.950
tấn.
Lợi nhuận: 16,5 tỷ đồng.
Chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ 100 tỷ
bằng cổ phiếu.
2.2
Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 với nội dung chính
như sau:
Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.658
tỷ đồng.
Giá trị đầu tư: 281,4 tỷ. Trong đó:
Giá trị đầu tư Nhà máy cán thép: 17 tỷ.
Giá trị đầu tư Nhà máy sản xuất phôi:
264 tỷ.
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 180.000
tấn.
Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.
Chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ 150 tỷ
(trong đó 75 tỷ vốn điều lệ phục vụ SXKD của Nhà máy thép, 75 tỷ vốn điều lệ
làm vốn đối ứng cho Nhà máy sản xuất phôi thép theo công nghệ lò Consteel công
suất 400.000 tấn/năm).
2.3
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
2.4
Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài chính 2006;
2.5
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 từ 100 tỷ đồng
lên 150 tỷ đồng.
2.6
Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do việc phát hành cổ phiếu
tăng vốn điêu lệ năm 2007).
Điều 3: Thông qua Quy chế tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
Điều 4: Đề cử Ban Thư ký đại hội, Ban
kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2007.
Ban Thư ký Đại hội
Ông Khương Quốc Bình - Uỷ viên Ban kiểm
soát Công ty - Trưởng ban.
Ông Đặng Sỹ Hùng - Thư ký Công ty.
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Ông Trần Văn Thạnh - Phó tổng giám đốc
Công ty - Trưởng ban.
Ông Lê Ngọc Sơn - Trưởng phòng HTQT -
Uỷ viên.
Ông Trần Ngọc Anh - Phó phòng kinh
doanh - Uỷ viên.
Ban Kiểm phiếu
Ông Vũ Thanh Toàn - Phó tổng giám đốc
Công ty - Trưởng ban.
Bà Phùng Minh Bằng - Trưởng Ban kiểm
soát - Uỷ viên.
Ông Trần Thọ Hiếu - Uỷ viên Ban kiểm
soát Công ty - Uỷ viên.
HoSE