Công ty cổ phần Thép Việt Ý công bố
thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 như sau:
Ngày 10 tháng 04 năm 2007, Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức tại
Trung tâm hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội), với sự
tham gia của các cổ đông đại diện 9.630.000 cổ phần (chiếm 96,3 % vốn điều lệ)
đã quyết nghị các vấn đề sau:
Điều 1.
Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2006 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý
100%). Trong đó:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2006:
+ Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269 tỷ
đồng đạt 97,73% kế hoạch
+ Doanh thu : 1.267 tỷ đồng đạt 103 %
kế hoạch
+ Lợi nhuận 16,508 tỷ đạt 95 % kế hoạch
(Lãi cơ bản sau thuế thu nhập trên cổ phiếu là 1.679)
+ Chi trả cổ tức 10 % bằng cổ phiếu .
+Nộp ngân sách Nhà nước : 90,710 tỷ
+ Thu nhập bình quân CBCNV chức :
1.905.000 đồng /người/tháng
+ Sản lượng sản xuất : 164.855 tấn sản
phẩm thép đạt 96% kế hoạch
+ Sản lượng tiêu thụ : 164.950 tấn sản
phẩm thép đạt 96% kế hoạch
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2007:
+ Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.269 tỷ
đồng bằng 131 % TH năm 2006
+ Doanh thu bán hàng: 1.658 tỷ đồng
bằng 131 % TH năm 2006
+ Lợi nhuận 20,256 tỷ bằng 156 %
TH năm 2006
+ Chi trả cổ tức 10 %
+ Nộp ngân sách Nhà nước: 140 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân CBCNV chức :
2.300.000 đồng /người/tháng)
+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm thép 180.000 tấn.
Điều 2.
Thông qua Báo cáo Kết quả kiểm toán cho
năm tài chính 2006. Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập
các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%), trong
đó:
Báo cáo kết quả kiểm toán cho năm tài
chính 2006 ( do công ty kiểm toán Việt nam(VACO) phát hành ngày 15 tháng 03
năm 2007)
Giá trị sản xuất kinh doanh:
1.269.068.572.000 đồng
Doanh thu và thu nhập khác:
1.271.225.723.834 đồng
Giá vốn hàng bán : 1.188.725.976.070
đồng
Chi phí bán hàng và
CPQLDN:24.778.967.729 đồng
Chi phí tài chính và chi phí
khác: 41.212.700.820 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm
2006:16.508.079.215 đồng
Phân chia lợi nhuận 2006:
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Số phải nộp ngân sách(50%) :
2.530.869.106, đồng
+ Số được miễn (50%) :
2.530.869.106, đồng
- Phương án trích lập các quỹ bao gồm:
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:
458.000.000 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài
chính: 572.000.000 đồng
+ Tiền thuế TNDN được miễn và lợi nhuận
còn lại chưa chia bổ xung vào quỹ đầu tư phát triển : 2.947.210.109 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức
năm 2006 là 10%.
Điều 3.
Thông qua báo cáo hoạt động của Hội
đồng Quản trị (HĐQT) (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).
Điều 4.
Thông qua báo cáo hoạt động của Ban
Kiểm soát (BKS) (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).
Điều 5.
Thông qua phương án thù lao của thành
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết
đồng ý 100%):
Chủ tịch HĐQT chuyên trách:
20.000.000 đồng/tháng
Uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ : 18.000.000
đồng/tháng
Uỷ viên HĐQT chuyên trách: 10.000.000
đồng/tháng
Uỷ viên HĐQT không chuyên trách :
4.000.000 đồng/tháng
Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000
đồng/tháng
Uỷ viên ban kiểm soát: 2.000.000
đồng/tháng
(Hưởng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
hàng tháng của Công ty)
Điều 6.
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%):
Khối lượng cổ phần phát hành:
5.000.000(năm triệu) cổ phần
Đối tượng phân phối : Cổ đông hiện hữu
Thời điểm phát hành : Quý II/2007
- Phương
thức phân phối :
+ Cổ đông hiện hữu
nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1(mười cổ phần cũ được hưởng
một cổ phần mới).Khối lượng 1.000.000 cổ phần
+ Cổ đông hiện hữu được chia 4% cổ
phiếu thưởng theo tỷ lệ 25:1(hai mươi nhăm cổ phần cũ được hưởng một cổ phần
mới ). Khối lượng 400.000 cổ phần, Nguồn sử dụng để chia cổ phiếu thưởng
là từ quỹ đầu tư phát triển;
+ Cổ đông hiện hữu được quyền mua
3.600.000 cổ phần mới phát hành theo tỷ lệ 25: 9 với giá phát hành mỗi cổ phần
là 10.000 VNĐ /cổ phần;
Điều 7.
Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 5
của Điều lệ tổ chức và hoạt động do việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ
100 tỷ lên 150 tỷ (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%)
HoSE