TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 08/10/2016, 10:28
OCEANBANK

 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OTC)

Dưới thời Hà Văn Thắm, OceanBank đã chi gần 1.000 tỷ đồng lãi suất vượt trần
Dưới thời Hà Văn Thắm, OceanBank đã chi gần 1.000 tỷ đồng lãi suất vượt trần

Chủ trương, chính sách lãi ngoài không được OceanBank ban hành văn bản mà Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua điện thoại, email và chat skype cho các chi nhánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có kết luận về vụ việc liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) và đề nghị truy tố đối với Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoài huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng công ty, công ty con. Nguồn tiền mà Thắm dùng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của công ty BSC là công ty của Thắm.

Khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đó có việc chi lãi ngoài huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã đề nghị Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng theo chỉ đạo của Sơn như Sơn đã làm với Thắm trước đó.

Do nguồn huy động của OceanBank phụ thuộc phần lớn và số dư tiền gửi của PVN, các tổng công ty và công ty con nên Thắm đồng ý với Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và phát triển khách hàng trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ngoài cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Chủ trương, chính sách lãi ngoài không ban hành văn bản mà Thắm và Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua điện thoại, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.

Trong đó, đối với nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược sẽ thông báo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và yêu cầu của khách hàng, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.

Còn với lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho khách hàng.

Với số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.

Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản chi phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản do Thắm yêu cầu lập...

Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng có 1.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.

Minh Quân

Theo Infonet

Các tin khác
Kết luận vụ Hà Văn Thắm: PVN có 20% vốn điều lệ trong Ngân hàng Ocean Bank
Đại gia Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố
3 ngân hàng 0 đồng: Ngày ấy – bây giờ
Petro VietNam “mất trắng” 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank
Petro VietNam thoái 800 tỷ vốn nhà nước, thu về 0 đồng
Đâu rồi những ngân hàng nông thôn lên thành thị?
'Ngân hàng 0 đồng' OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu
6 tháng sau mua lại, Oceanbank đã xử lý 2.000 tỷ đồng nợ xấu
Cập nhật: Bắt giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn về 2 tội danh
​Đang khám xét nhà nguyên Chủ tịch HĐTV PVN
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung