TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/10/2016, 20:39
OCEANBANK

 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OTC)

Kết luận vụ Hà Văn Thắm: PVN có 20% vốn điều lệ trong Ngân hàng Ocean Bank
Kết luận vụ Hà Văn Thắm: PVN có 20% vốn điều lệ trong Ngân hàng Ocean Bank

Theo kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm, tại thời điểm ngày 31-3-2014, vốn điều lệ của Ocean Bank là 4.000 tỉ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%.

Ngày 6-10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê tỉnh Bắc Giang, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Ocean Bank) và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) và các đơn vị liên quan.

Theo tài liệu điều tra, tại thời điểm ngày 31-3-2014, vốn điều lệ của Ocean Bank là 4.000 tỉ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương chiếm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà chiếm 6,65%.

Trong quá trình điều hành Ocean Bank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty sân sau, Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng không có khả năng thu hồi. Số tiền này được cựu Chủ tịch Ocean Bank sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính - tiền tệ tại Ocean Bank, Hà Văn Thắm có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu thời điểm 31-3-2014 là gần 15.000 tỉ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Ocean Bank; lỗ gần 10.200 tỉ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp 2,5 lần)…

Để xảy ra hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan CSĐT cho rằng đó là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, Ban giám đốc Ocean Bank, lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở hội sở xuống đến lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch và các đối tượng liên quan khác.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Ocean Bank.

Bên cạnh việc truy cứu cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ocean Bank, cơ quan điều tra còn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 16 bị can khác đều là lãnh đạo của Ngân hàng Ocean Bank như: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Hà Tĩnh, cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ocean Bank), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977, quê Thái Bình, cựu Phó TGĐ Ocean Bank), Nguyễn Minh Thu (SN 1973, quê Hà Nội, cựu TGĐ Ocean Bank)…

Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.

Theo N.Quyết

Người lao động

Các tin khác
Đại gia Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố
3 ngân hàng 0 đồng: Ngày ấy – bây giờ
Petro VietNam “mất trắng” 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank
Petro VietNam thoái 800 tỷ vốn nhà nước, thu về 0 đồng
Đâu rồi những ngân hàng nông thôn lên thành thị?
'Ngân hàng 0 đồng' OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu
6 tháng sau mua lại, Oceanbank đã xử lý 2.000 tỷ đồng nợ xấu
Cập nhật: Bắt giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn về 2 tội danh
​Đang khám xét nhà nguyên Chủ tịch HĐTV PVN
PVN đầu tư bị mất vốn ở OceanBank xử lý thế nào?
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung