TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 12/01/2017, 10:44
CBBANK

 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (OTC)

Lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín đã rút tiền kiểu gì?
Lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín đã rút tiền kiểu gì?

Ông Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín và ông Trần Sơn Nam, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, bị bắt vào đêm 10-1 vì đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho Ngân hàng Đại Tín.

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ tháng 7-2012, với sở hữu gần 85% cổ phần tại NH Đại Tín, nhóm Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam thao túng toàn bộ hoạt động của NH Đại Tín nhằm mục đích phục vụ cho bà Phấn và các công ty sân sau, các dự án để rút ruột hàng ngàn tỉ đồng tại NH.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Hội đồng tín dụng (HĐTD) NH - nhóm cổ đông lớn này đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho NH Đại Tín.

Rút ruột Ngân hàng Đại Tín khoảng 12.000 tỉ đồng

HĐXX sơ thẩm kết luận ông Toàn và các thành viên khác trong HĐTD NH Đại Tín đã tham gia duyệt, cấp tín dụng hai hồ sơ vay của Công ty Đại Hoàng Phương, Công ty Thịnh Quốc là chưa phù hợp.

Hai khoản vay trên đã gây thiệt hại cho NH Đại Tín gần 471 tỉ đồng. Các bị cáo là nhân viên tín dụng và HĐTD chi nhánh cũng đã bị truy tố về việc thẩm định và xét duyệt cho vay đối với hai khoản vay này.

Tuy nhiên, việc rút ruột NH Đại Tín không chỉ dừng lại ở đó.

Theo lời khai của ông Nam, NH Đại Tín muốn mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 để mở chi nhánh NH. HĐQT khi đó gồm bảy thành viên là ông Nam, ông Toàn cùng năm thành viên HĐQT họp và thống nhất mua trụ sở trên với giá 1.260 tỉ đồng.

Sau đó, HĐQT ra quyết định giao cho ông Nam thực hiện việc chuyển nhượng căn nhà này. Theo đó, ngày 13-2-2012, với giá 1.260 tỉ đồng và ngân hàng đã thanh toán hết tiền cho bà Phấn và bà Phấn cũng sang tên cho ngân hàng.

Được biết tại căn nhà trên vào tháng 1-2008, bà Phấn đã mua lại của ông Nguyễn Xuân Lai với giá 21.762,3 cây vàng SJC. Đến tháng 10-2008, bà Phấn bán lại cho Công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) với giá 25.000 cây vàng SJC.

Đến năm 2012, bà Phấn lại bán tiếp tài sản trên cho NH Đại Tín với giá là 1.260 tỉ đồng. Trong khi đó, năm 2012 toàn bộ thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng đóng băng, giá trị của địa ốc giảm mạnh. Tuy nhiên, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lại được mua với giá cao hơn 1.000 tỉ đồng so với giá trị thật.

Chuỗi hành vi mua bán lòng vòng của bà Phấn không thể thực hiện trót lọt nếu không có sự tiếp tay của các lãnh đạo cao cấp NH Đại Tín. Và nếu không có sự tiếp tay ấy, nhân viên bảo vệ, nhân viên kế toán hay hàng loạt những cá nhân liên quan tới bà Phấn không thể vay số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Như vậy, chỉ với thương vụ mua lại căn nhà trên và cấp tín dụng hai hồ sơ vay của Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc… nhóm cổ đông này đã làm thất thoát của NH lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Mua bán bất động sản vòng vo giữa bà Phấn và Ngân hàng Đại Tín

Theo hồ sơ thu thập được của cơ quan điều tra, ngoài bất động sản nói trên, NH Đại Tín còn mua nhiều bất động sản liên quan đến bà Phấn như căn nhà 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (đã thanh toán tiền nhưng chưa sang tên), nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3…

Cũng theo lời khai của ông Nam, việc quyết định mua bất động sản để làm chi nhánh, hội sở, phòng giao dịch là do bà Phấn quyết định vì bà Phấn là đại diện cho 84,5% cổ phần NH Đại Tín.

Cụ thể, các khoản nợ liên quan đến bà Phấn tại NH Đại Tín là khoảng 4.500 tỉ đồng, trong đó có 3.500 tỉ đồng gồm 29 hồ sơ vay mà khách hàng cá nhân vay giùm bà Phấn và 1.000 tỉ đồng là khoản NH đầu tư vào các công ty liên quan đến bà Phấn.

Như vậy, qua các sai phạm toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động (tín dụng, đầu tư, mua sắm tài sản…), nhóm Phấn, Toàn, Sơn đã có dấu hiệu rút ra hơn 12.000 tỉ đồng của NH Đại Tín để sử dụng riêng.

Theo Thùy Linh

Pháp luật TPHCM

Các tin khác
Cựu lãnh đạo Trustbank bị bắt, Ngân hàng Xây dựng khẳng định không liên quan đến hoạt động của ngân hàng
Tương lai của ngân hàng Đông Á vẫn chưa được định đoạt
Gánh nặng ngân hàng “100% trách nhiệm Nhà nước”
3 ngân hàng 0 đồng: Ngày ấy – bây giờ
“Những điều cần biết” trước thềm phiên sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh
Liên quan đến vụ NH Xây dựng khởi kiện Cty Phương Trang: Việc khởi kiện là theo đúng quy định của pháp luật
Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án Phạm Công Danh
Bắt nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GP.Bank
Ông Đàm Minh Đức chính thức làm Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng VN
Nguyên chủ tịch ngân hàng SCB vào HĐQT ngân hàng Quốc Dân
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung